Kontrola ryzyka w handlu P2P na Bitget

Nr

Nieprawidłowości w kontroli ryzyka

Działania

1

W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system kontroli ryzyka, Użytkownicy wyraźnie odmawiają współpracy z Platformą w zakresie dalszej weryfikacji AML lub nie współpracują z nią aktywnie.

Platforma może zdecydować się na bezpośrednie uznanie kont za odbiegające od normy i podjąć odpowiednie działania, w tym między innymi podwyższenie poziomu ryzyka użytkowników, bezpośrednie zamrożenie kont użytkowników i innych powiązanych kont do czasu, aż dowody kontroli ryzyka przedstawione przez Użytkowników zostaną zatwierdzone przez platformę w ramach przeglądu kontroli ryzyka.

2

Zweryfikowano, że Użytkownicy dopuścili się zachowań wysokiego ryzyka, takich jak kupowanie aktywów cyfrowych na platformie P2P Bitget i sprzedawanie ich na innych platformach lub na rynkach pozagiełdowych w celu osiągnięcia zysku.

W zależności od okoliczności Platforma może podjąć odpowiednie działania, w tym między innymi odroczyć wypłatę środków, ograniczyć transakcje i zamrozić konta. Uwaga: po wykryciu takich zachowań ogłoszeniodawcy mogą zdecydować się nie realizować transakcji, jeśli mają trwające zlecenia.

3

Konta nie są wykorzystywane przez Użytkowników ani nielegalnie wykorzystywane do zakupu kryptowalut dla innych osób: stwierdzono, że Użytkownicy sprzedawali, pożyczali lub wynajmowali swoje Konta innym osobom lub nielegalnie kupowali kryptowaluty dla innych osób. Ostrzeżenie o ryzyku: prosimy o bezpieczne przechowywanie swoich danych, aby uniknąć wykorzystania ich przez inne osoby do celów przestępczych.

Platforma może podjąć co najmniej jedno z następujących działań: tymczasowe lub trwałe wyłączenie funkcji handlu P2P, opóźnienie lub wyłączenie funkcji wypłaty środków lub bezpośrednie zamrożenie kont takich użytkowników i powiązanych z nimi kont. Uwaga: po wykryciu takich zachowań ogłoszeniodawcy mogą zdecydować się nie realizować transakcji, jeśli istnieją trwające zlecenia.

4

Używanie konta innego użytkownika w celu sprawdzenia, czy karta użytkownika została zablokowana: użytkownicy przelewają niewielkie kwoty innym użytkownikom platformy, mimo że nie ma żadnych zleceń, bez uzasadnionego powodu takiego postępowania.

Platforma może podjąć co najmniej jedno z następujących działań, w tym między innymi tymczasowe lub trwałe wyłączenie funkcji handlu P2P, wyłączenie funkcji wypłaty środków lub zamrożenie kont takich użytkowników.

5

Otrzymywanie lub wprowadzanie aktywów cyfrowych lub środków pochodzących z nielegalnych źródeł: użytkownicy wiedzą lub mogą w oparciu o zdrowy rozsądek wnioskować, że aktywa cyfrowe i środki otrzymane z innych platform/grup WeChat są nielegalne, a mimo to pozwalają na ich przepływ na konta innych użytkowników platformy.

Platforma może bezpośrednio i na stałe wyłączyć wszystkie funkcje kont takich użytkowników oraz powiązanych z nimi kont.

6

Użytkownicy uznani za osoby dopuszczające się prania brudnych pieniędzy: użytkownicy, którzy zostaną wykryci przez system kontroli ryzyka lub rozpoznani przez pracowników kontroli ryzyka jako osoby bezpośrednio uczestniczące lub pomagające w praniu brudnych pieniędzy.

Platforma może bezpośrednio i na stałe wyłączyć wszystkie funkcje kont takich użytkowników oraz powiązanych z nimi kont.

7

Zamrożenie konta: gdy konta użytkowników zostały zamrożone na wniosek organu sądowego.

Platforma może zamrozić konta użytkowników zgodnie z pismem wydanym przez instytucję sądowniczą. Po upływie okresu zamrożenia instytucja sądownicza musi przedstawić nowe pismo w celu przedłużenia okresu zamrożenia. W okresie zamrożenia użytkownicy powinni skontaktować się z odpowiednią instytucją sądową, a nie z Platformą, w celu rozwiązania sprawy.

8

Dochodzenie sądowe: użytkownicy są proszeni przez instytucję sądową o udostępnienie informacji dotyczących konta na Platformie, w formie dochodzenia sądowego i konsultacji, ale nie tylko.

Platforma może wyłączyć niektóre funkcje kont użytkowników i powiązanych kont.