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BlockBeats News, 16 de junho – A Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) divulgou recentemente uma versão atualizada de sua orientação regulatória de prevenção à lavagem de dinheiro (AML). Essa orientação exige que as empresas de criptomoedas que operam em Dubai incorporem de forma dinâmica, em tempo real, dados de países de alto risco e da lista negra da FATF em seus modelos de avaliação de risco, substituindo o antigo mecanismo estático de acompanhamento de conformidade. A nova regulamentação determina que as empresas atualizem suas avaliações de risco pelo menos a cada três meses, e imediatamente em caso de mudanças significativas na estrutura operacional ou linhas de produtos. Além disso, as empresas devem realizar avaliações separadas para o risco de financiamento da proliferação e para o risco de sanções financeiras direcionadas, que não devem ser confundidas com a conformidade geral de prevenção à lavagem de dinheiro. Ainda, exige-se que as empresas documentem formalmente os riscos associados às operações assistidas por IA e a plataformas anônimas de transações aprimoradas. A VARA declarou que os responsáveis por compliance, a alta direção e os membros do conselho devem assumir total responsabilidade pela classificação de risco residual da empresa. A abordagem regulatória passou de uma punição posterior para uma gestão proativa e sistêmica de riscos.

De acordo com o monitoramento, um endereço de "smart money" que já obteve mais de 98,18 milhões de dólares em lucros por operações com ETH aparentemente realizou lucros ao vender 29 mil ETH, com um ganho estimado de 1,564 milhão de dólares. Há 6 horas, este endereço depositou ETH no valor de 53,1 milhões de dólares na FalconX; esses tokens, totalizando 49 mil ETH, foram sacados da mesma corretora entre 28/05 e 05/06, a um preço médio de 1.777,17 dólares cada. Atualmente, o endereço ainda possui 128 mil ETH, totalizando cerca de 283 milhões de dólares em valor. (Ai 姨)

(1) Razões da análise: A diminuição das tensões entre os EUA e o Irã reduz a demanda por ativos de refúgio, mas a queda do dólar e dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, bem como a diminuição das expectativas de novos aumentos dos juros pelo Fed, proporcionam certo suporte ao ouro. Atualmente, o ouro ainda está em uma fase de recuperação técnica, com a estrutura diária permanecendo ligeiramente fraca. Antes de romper a resistência chave, espera-se que a cotação continue consolidando no curto prazo. (2) Fatores principais a acompanhar: rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, índice do dólar, situação geopolítica. (3) Resistências: 4350, 4380, 4400. (4) Suportes: 4300, 4260, 4200.