News

وفقًا لما أفاد به ChainCatcher نقلًا عن CriptoNoticias، تم القبض على المواطن الإسباني David Merino في دبي بتهمة قيادة مخطط الاحتيال الهرمي المرتبط بالعملات المشفرة FX Winning. ويعد هذا المخطط أكبر عملية احتيال هرمي متعلقة بالعملات المشفرة في تاريخ التحقيقات الإسبانية، حيث تجاوزت قيمة المبالغ المتورطة فيه 460 مليون يورو، وأثّرت على حوالي 15 ألف مستثمر. بعد مغادرته الرسمية للشركة في عام 2021، استمر Merino في إدارة المخطط من وراء الكواليس، حيث كان يجذب الأموال من خلال الوعد بتحقيق عوائد مرتفعة من استثمارات في العملات الأجنبية والعملات المشفرة، متبعًا نموذج دفع المستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد، وقد عمل هذا المخطط في نحو 30 دولة. عادة ما يكون لدى إسبانيا من 15 إلى 40 يومًا لتقديم ملفات تسليم المجرمين إلى الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع FX Winning للتحقيق أيضًا في الولايات المتحدة والمكسيك، حيث تعتقد إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن هذا المخطط يتضمن 100 مليار دولار. في مارس 2026، أصدر Merino مقطع فيديو نفى فيه احتجازه أموال الآخرين وألقى بالمسؤولية على أعضاء آخرين في فريقه. ومنذ عام 2021، حذرت الهيئة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية من أن FX Winning غير مخولة بتقديم خدمات استثمارية.

أفاد ChainCatcher أن منصة الأسواق التنبؤية Polymarket تعتقد أن منافستها Kalshi قد تكون تقوم بأنشطة تجسس تجارية على مكتبها في نيويورك وموظفيها. أكد مدير التسويق في Polymarket أن الشركة تجري تحقيقاً داخلياً، مشيراً إلى أن هناك العديد من "الصدف" التي تثير الشكوك حول وجود نوايا سيئة لدى Kalshi. وبحسب التقرير، قامت Polymarket بجمع ملف داخلي باسم "المقلدون"، يوثق حوالي عشرة أحداث مشبوهة. من بينها، كان من المخطط أن تطلق Polymarket فعالية مجانية للمواد الغذائية يوم 12 فبراير، إلا أن Kalshi أطلقت فعالية مشابهة قبل ذلك بحوالي 9 أيام؛ بالإضافة إلى ذلك، كانت Polymarket تعتزم الإعلان عن خطة منتج العقود الدائمة في 21 أبريل، لكن قبل الإعلان بساعة تقريباً، أفادت منصة الإعلام التقنية The Information أن Kalshi كانت أيضاً تستعد لإطلاق منتج مماثل. يعبر موظفو Polymarket أيضاً عن قلقهم من أن مكتب Paradigm، شركة رأس المال الاستثماري الداعمة لـ Kalshi، يقع في مواجهة موقع مكاتبهم، ما قد يشكل خطراً على إمكانية التجسس على شاشات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين. الجدير بالذكر أن Polymarket قامت في ربيع هذا العام بتركيب غشاء تغطية لبعض نوافذ مكاتبها. من جانبها، نفت Kalshi جميع الاتهامات، ووصفت شكوك Polymarket بأنها "مؤسفة وتقترب من الهوس".

أفاد موقع Jinse Finance أن السوق يُظهر أن BNB انخفض إلى ما دون 610 دولارًا، ويتم تداوله حاليًا عند 609.88 دولارًا، مع انخفاض بنسبة 6.38% خلال 24 ساعة. يشهد السوق تقلبات كبيرة، يُرجى اتخاذ احتياطات إدارة المخاطر.