News
ابقَ على اطلاع على أحدث توجهات العملات المشفرة من خلال تغطيتنا الخبيرة المتعمقة.
النشرة
02:18
قامت VARA في دبي بتحديث إرشادات مكافحة غسل الأموال، وتطلب من شركات العملات الرقمية دمج تقييم المخاطر الفوري مقابل القائمة السوداء لـ FATF.BlockBeats News، 16 يونيو – أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) مؤخرًا نسخة محدثة من إرشاداتها التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال (AML). تتطلب الإرشادات من شركات العملات المشفرة العاملة في دبي إدراج بيانات دول المخاطر العالية والقائمة السوداء الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) في نماذج تقييم المخاطر الخاصة بهم بشكل ديناميكي وفي الوقت الفعلي، ليحل ذلك محل آلية تتبع الامتثال الثابتة السابقة. وتلزم اللوائح الجديدة الشركات بتحديث تقييمات المخاطر الخاصة بها على الأقل كل ثلاثة أشهر، مع إلزامية التحديث الفوري في حال حدوث تغييرات كبيرة في الهيكل التشغيلي أو خطوط المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات إجراء تقييمات منفصلة لمخاطر تمويل الانتشار ومخاطر العقوبات المالية المستهدفة، ويجب ألا يتم الخلط بينها وبين الامتثال العام لمكافحة غسيل الأموال. علاوة على ذلك، يتعين على الشركات توثيق المخاطر المرتبطة بالعمليات المعززة بالذكاء الاصطناعي ومنصات المعاملات المجهولة بشكل رسمي. ذكرت VARA أن مسؤولي الامتثال والإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن تصنيف المخاطر المتبقية للشركة. وقد تحولت المقاربة التنظيمية من العقوبات المترتبة بعد الحدث إلى إدارة المخاطر النظامية بشكل استباقي.
02:16
يبدو أن عنوان محفظة "smart money" قام بجني الأرباح من بيع 29,000 ETHتشير المراقبة إلى أن عنوان "smart money" الذي سبق أن حقق أرباحًا تزيد عن 98.18 مليون دولار من تداول ETH، قد قام على الأرجح بجني الأرباح من بيع 29 ألف قطعة ETH، مع ربح متوقع يبلغ 1.564 مليون دولار. أرسل هذا العنوان قبل 6 ساعات إلى FalconX عملات ETH بقيمة 53.1 مليون دولار كإيداع، وهذه العملات تم سحبها من نفس المنصة خلال الفترة من 28 مايو إلى 5 يونيو بسعر متوسط 1777.17 دولار، بإجمالي 49 ألف قطعة. لا يزال العنوان يحتفظ حاليًا بـ 128 ألف ETH، بقيمة إجمالية تبلغ 283 مليون دولار. (Ai 姨)
02:15
توصيات التداول اللحظي للذهب الفوري: تذبذب ضمن نطاق، البيع عند الصعود، والشراء عند الهبوط.(1) سبب التحليل: تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى ضعف الطلب على الأصول الآمنة، لكن تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منح الذهب بعض الدعم. حالياً لا يزال الذهب في مرحلة تصحيح تقني، ويحتفظ ببنية ضعيفة على الرسم البياني اليومي، ومن المتوقع أن يكون الاتجاه على المدى القصير ضمن نطاق تذبذب حتى يتم اختراق المقاومة الرئيسية. (2) نقاط المتابعة: عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مؤشر الدولار، الأوضاع الجيوسياسية (3) المقاومة: 4350، 4380، 4400 (4) الدعم: 4300، 4260، 4200؛
News