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Escroqueries Crypto : voici comment vous protéger

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2022-10-21
Escroqueries Crypto : voici comment vous protéger

Après avoir passé en revue les types d’escroqueries et les avoir liées à des exemples qui se sont produits dans le passé dans l’industrie de la crypto, nous pouvons maintenant conclure et tirer certaines conclusions !


Que puis-je faire si j’ai été victime d’une arnaque ?

Si vous êtes la proie d’une arnaque crypto, voici les étapes à suivre. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que vous récupérerez votre argent, un signalement rapide aux autorités pourrait aider à éviter que davantage de personnes ne se fassent arnaquer.

Trouvez vos identifiants de transaction (TXID)

Les identifiants de transaction aident les enquêteurs à “suivre les transactions” et à savoir exactement où se déplacent vos cryptomonnaies. Bien que les enquêtes puissent être menées sans ID de transaction, les connaître facilitera toute enquête et réduira les complications possibles.

Un ID de transaction (TXID) est généralement une chaîne unique de chiffres et de lettres qui représente un enregistrement de mouvement crypto d’une adresse à une autre, également appelée transaction. Vous pouvez le voir comme une transaction bancaire, à la différence que les portefeuilles sont publics et que l’autorisation se fait par code écrit, plutôt que par une entité qui les approuve.

Un hachage identifie la date et l’heure, l’adresse d’envoi, l’adresse de réception, les montants des transactions, les frais, etc. Selon l’échange ou le portefeuille que vous avez utilisé, vous devrez peut-être approfondir vos informations de transaction pour trouver l’ID de transaction.

Décrivez de manière précise votre incident

La préparation d’un récit clair et concis de votre incident aide à donner à votre cas une valeur et une couleur réelles, en soutenant la compréhension d’un enquêteur sur la façon dont les fonds ont été versés.

Voici quelques informations importantes à inclure dans votre récit :

– Tous les TXID

  • Le portefeuille privé (pas la clé !!!) et les informations sur le compte (échange X, etc.), d’où vous avez envoyé votre crypto
  • Le portefeuille privé de l’auteur auquel vous pensiez envoyer vos fonds
  • Tous les détails que vous connaissez sur l’escroquerie ou les escrocs (utilisez ces séries d’articles pour identifier et aider à encadrer votre cas)

Voici quelques signes révélateurs d’une arnaque crypto :

  • Promesses de multiplier votre argent
  • Promesses d’argent gratuit
  • Obligations contractuelles qui exigent la détention verrouillée de crypto sans possibilité de vendre
  • Fautes d’orthographe et erreurs typographiques évidentes dans les e-mails, les publications sur les réseaux sociaux et d’autres communications
  • Faux influenceurs ou prétendre être (ou avoir l’approbation de) une célébrité
  • Manipulation psychologique, comme l’extorsion ou le chantage

Faites vos propres recherches

Une erreur courante consiste à se précipiter dans un investissement simplement parce que tout le monde le fait. Même si plusieurs sites suggèrent d’investir dans un actif crypto particulier, il est toujours conseillé de faire vos propres recherches approfondies (même si c’est par le biais de simples recherches sur Google), car les risques sont généralement élevés.

Ne faites confiance à personne

En investissant dans la cryptomonnaie, vous rencontrerez des échanges et des projets de cryptomonnaie officiels ainsi que de faux comptes et sites. En ce qui concerne les célébrités et les influenceurs, il est facile de s’enthousiasmer et de croire les DM (messages directs) qui promettent de bons retours crypto. La règle d’or est de toujours être sceptique à propos de tout le monde. Après tout, c’est votre argent durement gagné qui sera en jeu si vous faites confiance à une mauvaise personne ou entreprise.

Sécurisez votre portefeuille crypto

Étant donné que votre portefeuille est la principale unité de stockage de tous vos actifs crypto, il est important de sécuriser votre portefeuille avec une authentification à deux facteurs (2FA) et des mots de passe complexes. Il est également essentiel de stocker vos clés en toute sécurité et d’éviter de les partager avec qui que ce soit.

Vérifier toutes les URL

Lorsque vous accédez à des sites Web et des échanges crypto, n’oubliez pas de vérifier soigneusement l’URL, en particulier si vous détenez des fonds sur ce site ou si vous envisagez de transférer des fonds via cet échange. Même si une seule lettre ou un seul chiffre n’est pas à sa place, arrêtez-vous là !

Rejeter les offres de frais

Si une offre de crypto nécessite des frais initiaux, rejetez-la immédiatement, surtout si « l’offre » implique des frais à payer en cryptomonnaie. De nombreuses opportunités d’investissement apparemment passionnantes dans l’espace crypto sont des arnaques. Avant d’investir dans quoi que ce soit, assurez-vous de consulter le site Web de l’entreprise pour comprendre comment elle protège ses clients. Vous pouvez également consulter les avis d’autres investisseurs pour une orientation plus claire.

L’adoption croissante de la crypto s’accompagne du défi d’éviter les escrocs et leurs cambriolages. Bien qu’il existe des projets vraiment prometteurs sur le marché, il est plus sûr d’adhérer au vieil adage : « Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas ».

Si vous tombez sur un nouveau projet, prenez le temps de faire vos propres recherches, recherchez les avis des investisseurs, vérifiez attentivement les incohérences ou les détails suspects — et tenez compte des avertissements des sites réputés et des autorités judiciaires. Vous devez également prendre les bonnes mesures pour vous assurer que votre portefeuille est sécurisé avec une authentification en plusieurs étapes et dispose de clés de sécurité solides qui sont stockées en toute sécurité. Enfin, ne partagez jamais votre clé privée avec des parties non fiables.

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