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BlockBeats News, 16 de junio - La Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) publicó recientemente una versión actualizada de su guía regulatoria contra el lavado de dinero (AML). La guía exige a las empresas de criptomonedas que operan en Dubái incorporar de manera dinámica los datos de países de alto riesgo y de la lista negra del GAFI en sus modelos de evaluación de riesgos en tiempo real, reemplazando el anterior mecanismo estático de seguimiento de cumplimiento. La nueva regulación requiere que las compañías actualicen sus evaluaciones de riesgo al menos cada tres meses, con actualizaciones inmediatas en caso de cambios significativos en su estructura operativa o líneas de productos. Además, las empresas deben realizar evaluaciones separadas para el riesgo de financiamiento de la proliferación y el riesgo de sanciones financieras específicas, los cuales no deben confundirse con el cumplimiento general contra el lavado de dinero. Asimismo, las empresas están obligadas a documentar formalmente los riesgos asociados a operaciones asistidas por IA y a plataformas mejoradas de transacciones anónimas. VARA indicó que los oficiales de cumplimiento, la alta dirección y los miembros del directorio deben asumir total responsabilidad sobre la calificación de riesgo residual de la empresa. El enfoque regulatorio ha pasado de la sanción a posteriori a la gestión proactiva del riesgo sistémico.

Según el monitoreo, una dirección de smart money que previamente obtuvo más de 98.18 millones de dólares de ganancia operando por tramos con ETH, aparentemente realizó una toma de ganancias vendiendo 29 mil ETH, con una ganancia estimada de 1.564 millones de dólares. Hace 6 horas, esta dirección depositó en FalconX ETH por un valor de 53.1 millones de dólares; estos tokens fueron retirados de la misma plataforma entre el 28 de mayo y el 5 de junio, a un precio promedio de 1777,17 dólares, sumando un total de 49 mil ETH. Actualmente, esta dirección aún posee 128 mil ETH, con un valor total de 283 millones de dólares. (Ai 姨)

Análisis: La distensión en la situación entre Estados Unidos e Irán reduce la demanda de activos refugio, pero la caída del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, junto con una menor expectativa de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal, brindan cierto apoyo al oro. Actualmente, el oro sigue en una fase de corrección técnica, con una estructura diaria levemente débil. Se espera que a corto plazo predomine la consolidación lateral hasta que se rompa la resistencia clave.Enfoques principales: Rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos, índice dólar, situación geopolítica.Resistencias: 4350, 4380, 4400Soportes: 4300, 4260, 4200