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P2P交易规则

尊敬的Bitget全球用户:

 

买方规则

开始P2P交易之前,请按要求对您的账户进行以下必要的操作:

  1. 身份认证
  2. 绑定邮箱
  3. 绑定手机
  4. 设置资金密码
  5. 主动购买的订单,请在规定时间内完成付款,并点击”已付款”按钮。买方主动取消订单或者订单超时取消,系统将记录买方取消订单1次。当日累计3笔取消的,系统会限制该账号当日的买入功能。
  6. 如因卖方未提供有效支付方式,导致系统记录买方取消订单,买方已因此被限制当日买入功能的,可以联系平台客服,要求解除限制。
  7. 买方已付款,因买方未及时点击“已付款”,导致订单超时取消,卖家后续有权选择继续成交或拒绝成交。如若卖方拒绝成交,卖方需将款项原路退回给买方。
  8. 请勿在未完成付款或不付款的情况下点击“已付款”,该行为是属于恶意行为。当此类订单发生申诉,卖方可拒绝成交,情节严重的,系统将冻结买方账户。
  9. 您在规定时间内未付款且不回应卖方的,当此订单出现申诉时,卖方可拒绝成交。
  10. 请选择您本人的实名支付账户(如银行账户、其他支付类账户)来付款。如果您使用非实名账户或他人账户付款,当此订单出现申诉时,卖方可选择退款不成交。
  11. 为了保证交易的及时性,请选择实时到账的汇款方式。
  12. 买方点击“已付款”10分钟后,卖方未收到付款,订单出现申诉时,卖方可以拒绝成交。
  13. 请核对卖方最新收款方式,确认收款账户准确性,如买方未按照订单生成的约定账户汇款,将自行承担资金安全风险。
  14. 进行中的订单对应的数字货币资产会锁定在平台;如买方转账完成,并点击“已付款”10分钟后,卖方未放币,则您可选择申诉,如您完全符合以上操作,我们会判定资产属于您。
  15. 请勿填写类似USDT、BTC、比特币、Bitget、数字货币等关键字,否则卖方可要求退款不成交。

卖方规则

  1. 当您在卖出时,请认真确认您所卖出的价格,因广告价格问题产生的申诉,如买方无违规操作,我们会判定资产属于买方。
  2. 买方已付款,因买方未及时点击“已付款”,导致订单超时取消,卖家后续有权选择继续成交或拒绝成交。如若拒绝成交,卖方需将款项原路退回给买方。
  3. 买方点击“已付款”10分钟后未收到款,卖方可选择申诉;如买方不遵循先付款后点击“已付款”、付款不能在两小时以内到达账户或付款后订单取消,卖方可选择申诉,并退款不成交。
  4. 收款时请仔细核实,买方的付款账户实名信息与平台实名信息是否一致。如不一致,卖方有权要求买方和付款方提供手持身份证或者护照等,进行视频KYC。当此类订单发生申诉时,卖方可选择退款拒绝成交。因用户接受非实名付款,导致他人的支付账户被冻结的,平台会调查问题资金来源,并且有权直接冻结该用户平台账户。
  5. 请卖方在确认收款后第一时间放行。买方无任何违规,买方标记订单状态为“已付款”后的规定时间内,卖方无法完成放行的,当此订单发生申诉时,买方有权要求退款不成交,如卖方拒绝协调,我们会直接放行给买方并冻结卖方账户。
  6. 为了确保交易的及时性,请发布广告时务必确保能在线并及时处理订单;如您无法保证及时处理交易订单,请及时下架,以免造成不必要的申诉纠纷。

广告主

发布P2P交易广告之前,请按要求对您的账户进行以下必要的操作:

  1. 身份认证
  2. 绑定邮箱
  3. 绑定手机
  4. 设置资金密码
  5. 设置收款方式
  6. 如您不在设备旁或离线无法及时处理订单,请提前下架广告。此类广告如产生订单,属于正常订单,按正常交易流程处理。
  7. 发布求购广告时,当日累计主动取消订单达到3笔的,系统会限制您当日的买入功能并暂停所有上架中广告的自动匹配,直到次日自动恢复。
  8. 卖家收款时,请仔细核实买方的付款账户实名信息与买方的平台实名信息是否一致。如不一致,卖方有权要求买方和付款方提供手持身份证或者护照等,进行视频KYC。当此类订单发生申诉时,卖方可选择退款拒绝成交。因用户接受非实名付款,导致他人的支付账户被冻结的,平台会调查问题资金来源,并且有权直接冻结该用户平台账户。

P2P交易风控规则

  1. 为保护资产安全,平台对用户P2P买入资产实行T+2提币、内部转账和P2P出售限制,48小时自动解除限制,期间不影响交易和资金划转。
  2. 在一个自然日内,P2P交易的总次数或总金额达到风控标准时,系统将启动活体检测,确保用户账号安全。

用户应遵守反洗钱原则

  1. 用户应遵守平台的《了解你的客户,反洗钱和反恐融资政策》并严格照此履行相关义务。
  2. 用户应严格遵循平台对用户身份及账户的身份认证管理要求,确保在平台上显示的相关账号均系本人合法注册、使用的。
  3. 用户在触发平台的反洗钱风控预警时,应积极配合平台的进一步反洗钱核实工作,并积极协助提供相关的风控举证材料(具体措施以届时平台风控审核要求为准)。

触发风控异常的处理措施

触发风控异常

处理措施

1、当用户被风控系统检测到异常,用户明确拒绝或不积极配合完成平台风控要求的进一步反洗钱核查工作。

本平台将有权选择直接认定为此账户异常,并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类用户的账户及关联账户直至用户配合提供的风控举证材料已通过平台的风控审核。

2、当用户被核实从Bitget P2P 买币去其他平台、场外群售出以获利等其他高危行为。

本平台将视情况有权选择采取包括但不仅限于延迟提币、限制交易、冻结账户等处置措施;

注:此类行为一经发现,如有进行中的订单,广告方有权选择不成交。

3、账户非本人使用或为他人代买卖币:当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户为他人使用的情况,或存在为他人代买卖币的行为。

风险提醒:请注意自身信息安全,避免被他人利用进行犯罪行为。

本平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制P2P交易、延迟提币、限制提币或直接冻结此类用户的账户及关联账户等某项或多项措施。

注:此类行为一经发现,如有进行中的订单,广告方有权选择不成交。

4、利用平台其他用户测卡:用户在订单未发生的情况下向平台其他用户小额打款,且无法合理解释该行为时。

本平台将有权选择暂时或永久限制P2P交易、限制提币或冻结账户等某项或多项措施。

5、接收或引入来源不合法的数字资产或资金:当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的币为黑币或资金为黑钱时,但仍无视风险并直接将该黑币、黑钱流入到本平台其它用户的账户。

本平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

6、被认定洗钱的用户:当用户被风控系统检测或风控工作人员核实,用户直接参与或协助洗黑钱等犯罪行为。

本平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

7、被司法冻结:当用户账户被司法机构要求冻结时。

本平台将严格按照司法机构出示的司法函件对用户账户进行冻结。当冻结期满,司法机构需出示续冻函方可继续冻结。冻结期间,用户向本平台申请解冻无效,请联系冻结机构协调。

8、被司法调证用户被司法机构要求调取本平台账户资料,包括但不限于:司法调证、咨询等形式。

本平台将视情况限制此类用户的账户及关联账户的部分功能。

 

 

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