left-back

Aturan Trading P2P

Pengguna Global Bitget, 

 

Instruksi Pembelian

Sebelum melakukan transaksi P2P, harap selesaikan operasi berikut untuk akun Anda sesuai kebutuhan:

  1. Verifikasi Identitas
  2. Tautkan email ke akun Anda
  3. Tautkan nomor telepon Anda ke akun Anda
  4. Tetapkan kata sandi dana
  5. Untuk pesanan beli yang aktif, harap selesaikan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan dan klik tombol “Berbayar”. Jika Anda membatalkan pesanan atau pesanan dibatalkan secara otomatis karena pembayaran tidak dilakukan dalam batas waktu setelah pesanan dibuat, sistem akan mencatat satu pembatalan pesanan. Jika 3 pesanan dibatalkan pada hari yang sama, sistem akan melarang Anda membeli untuk hari itu.
  6. Jika sistem mencatat bahwa Anda membatalkan pesanan karena Penjual tidak menyediakan metode pembayaran yang valid, dan dengan demikian Anda tidak dapat membeli untuk hari itu, Anda dapat meminta Dukungan Pelanggan untuk menghapus batasan tersebut.
  7. Jika pesanan dibatalkan secara otomatis karena Pembeli tidak mengklik tombol “Berbayar” setelah melakukan pembayaran, Penjual berhak untuk melanjutkan atau menolak transaksi. Jika Penjual menolak transaksi, dana Anda akan dikembalikan ke rekening pembayaran asli.
  8. Jangan klik tombol “Dibayar” saat pembayaran belum dilakukan atau diselesaikan. Jika tidak, perilaku tersebut akan dianggap jahat. Jika banding diajukan atas perintah tersebut, Penjual dapat menolak transaksi tersebut. Jika terjadi kasus yang serius, sistem akan membekukan akun Anda.
  9. Jika Anda tidak menyelesaikan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa menanggapi Penjual, Penjual dapat menolak transaksi ketika ada banding yang diajukan atas pesanan.
  10. Harap lakukan pembayaran dengan akun terverifikasi nama asli Anda (seperti rekening bank dan akun pembayaran lainnya). Jika Anda menggunakan akun terverifikasi non-nama asli atau akun orang lain untuk melakukan pembayaran, Penjual dapat menolak transaksi dan mengembalikan pembayaran Anda ketika ada banding yang diajukan atas pesanan.
  11. Silakan pilih metode pembayaran instan agar transaksi dapat diselesaikan tepat waktu.
  12. Jika Penjual tidak menerima dana 10 menit setelah Anda mengklik tombol “Dibayar”, Penjual dapat menolak transaksi ketika ada banding yang diajukan atas pesanan.
  13. Harap periksa metode pembayaran terbaru yang didukung oleh Penjual untuk mengonfirmasi bahwa akun Penjual akurat. Jika Anda tidak mentransfer ke rekening yang ditentukan dalam pesanan, Anda harus menanggung sendiri risiko keamanan dana.
  14. Aset digital dari pesanan yang sedang berlangsung dikunci di Platform; jika Penjual tidak melepaskan aset digital kepada Anda 10 menit setelah Anda menyelesaikan pembayaran dan mengklik tombol “Berbayar”, Anda dapat mengajukan banding; selama operasi Anda mematuhi aturan, Platform akan menentukan bahwa Anda adalah pemilik aset digital.
  15. Harap pastikan tidak ada kata atau ekspresi sensitif yang terkait dengan mata uang Digital yang digunakan di kolom/bagian komentar, termasuk, namun tidak terbatas pada, kata-kata seperti USDT, BTC, Bitget, dan Cryptocurrency. Jika tidak, Penjual dapat meminta untuk menolak transaksi dan mengembalikan pembayaran Anda.

 

Instruksi Penjualan

  1. Harap hati-hati mengkonfirmasi harga jual Anda. Dalam hal banding yang timbul dari harga iklan, Platform akan menentukan bahwa Pembeli adalah pemilik aset selama Pembeli tidak melanggar aturan.
  2. Jika pesanan dibatalkan secara otomatis karena Pembeli tidak mengklik tombol “Berbayar” setelah melakukan pembayaran, Penjual berhak untuk melanjutkan atau menolak transaksi. Jika Anda menolak transaksi, Anda harus mengembalikan pembayaran Pembeli ke rekening pembayaran asli.
  3. Anda dapat mengajukan banding jika Anda tidak menerima pembayaran 10 menit setelah Pembeli mengklik tombol “Berbayar”; Anda dapat mengajukan banding, menolak transaksi, dan mengembalikan pembayaran jika Pembeli mengklik tombol “Bayar” ketika pembayaran belum atau selesai, pembayaran tidak dapat diterima dalam waktu 2 jam, atau pesanan dibatalkan setelah pembayaran terbuat.
  4. Harap periksa dengan cermat apakah informasi nama asli dari akun pembayaran Pembeli konsisten dengan yang ada di Platform saat Anda menerima pembayaran. Jika terjadi ketidaksesuaian, Penjual berhak meminta Pembeli dan pembayar untuk melakukan KYC video dengan kartu identitas atau paspor mereka, dll. Jika banding diajukan atas pesanan tersebut, Penjual dapat menolak transaksi dan mengembalikan uang pembayaran. Jika Pengguna menerima pembayaran terverifikasi non-nama asli, yang menyebabkan akun pembayaran rekanan dibekukan, Platform akan menyelidiki sumber dana yang bersangkutan, dan berhak untuk langsung membekukan akun Pengguna di Platform.
  5. Harap lepaskan crypto saat Anda menerima pembayaran. Jika Anda tidak melepaskan crypto dalam jangka waktu yang ditentukan setelah Pembeli menandai status pesanan sebagai "Dibayar" sesuai dengan aturan, Pembeli berhak meminta agar transaksi tidak dilakukan dan pembayaran dikembalikan ketika ada adalah banding yang diajukan atas perintah tersebut. Jika Anda menolak untuk bekerja sama, Platform akan langsung melepaskan crypto ke Pembeli dan membekukan akun Anda.
  6. Harap pastikan bahwa Anda dapat dihubungi dan dapat menangani pesanan secara tepat waktu saat Anda memasang iklan sehingga transaksi dapat diselesaikan tepat waktu; jika Anda tidak dapat menjamin penanganan pesanan transaksi secara tepat waktu, harap buat iklan Anda offline untuk menghindari kemungkinan banding atau perselisihan.

 

Petunjuk Pengiklan

Sebelum memposting iklan transaksi P2P, harap selesaikan operasi berikut untuk akun Anda seperti yang diperlukan:

  1. Petunjuk Pengiklan
  2. Sebelum memposting iklan transaksi P2P, harap selesaikan operasi berikut untuk akun Anda seperti yang diperlukan:
  3. Verifikasi Identitas
  4. Tautkan email ke akun Anda
  5. Tautkan nomor telepon Anda ke akun Anda
  6. Tetapkan kata sandi dana
  7. Tetapkan metode pembayaran
  8. Harap buat iklan Anda offline terlebih dahulu jika Anda tidak dapat menangani pesanan tepat waktu karena jauh dari keyboard. Jika pesanan yang terkait dengan iklan dibuat, pesanan harus dianggap sebagai pesanan normal dan harus ditangani mengikuti proses Trading normal.
  9. Dalam hal iklan Beli, jika Anda membatalkan 3 pesanan pada hari yang sama, sistem akan melarang Anda membeli untuk hari itu dan menangguhkan pencocokan otomatis untuk semua iklan Anda hingga hari berikutnya.
  10. Penjual harus hati-hati memeriksa apakah informasi nama asli dari akun pembayaran Pembeli konsisten dengan yang ada di Platform setelah menerima pembayaran. Jika ada ketidaksesuaian, Penjual berhak meminta Pembeli/pembayar untuk melakukan KYC video dengan kartu identitas atau paspor mereka, dll. Jika banding diajukan untuk pesanan tersebut, Penjual dapat menolak transaksi dan mengembalikan pembayaran . Jika Pengguna menerima pembayaran terverifikasi non-nama asli, yang menyebabkan akun pembayaran rekanan dibekukan, Platform akan menyelidiki sumber dana yang bersangkutan, dan berhak untuk langsung membekukan akun Pengguna di Platform.

 

P2P Trading Risk Control Rules

  1. Untuk memastikan keamanan aset, Platform telah memperkenalkan penarikan “T+2”, transfer internal, dan batas penjualan P2P ke aset pembelian P2P Pengguna. Batas secara otomatis dicabut 48 jam kemudian, dan selama pembatasan, transaksi dan transfer dana tidak terpengaruh.
  2. Ketika total waktu atau jumlah transaksi P2P mencapai ambang batas standar pengendalian risiko pada hari kalender, sistem akan meluncurkan deteksi liveness untuk memastikan keamanan akun Pengguna.

 

Pengguna Harus Mematuhi Prinsip AML

  1. Pengguna harus mematuhi Kebijakan AML/KYC and CTF Policies dan secara ketat memenuhi kewajiban yang ditetapkan di dalamnya.
  2. Pengguna harus memenuhi persyaratan Platform untuk identitas dan verifikasi akun, dan memastikan bahwa akun mereka yang ditampilkan di Platform terdaftar dan digunakan secara legal.
  3. Jika Pengguna memicu peringatan dini pengendalian risiko AML Platform, mereka harus secara aktif bekerja sama dengan Platform dalam verifikasi AML lebih lanjut dan penyediaan bukti pengendalian risiko (langkah-langkah spesifik tunduk pada persyaratan Platform untuk tinjauan pengendalian risiko pada saat itu).

 

Tindakan yang Harus Diambil Saat Pengendalian Risiko Dipicu

Pengendalian Resiko Abnormal

Pengukuran

1. Ketika kelainan terdeteksi oleh sistem pengendalian risiko, Pengguna secara tegas menolak atau tidak secara aktif bekerja sama dengan Platform untuk verifikasi AML selanjutnya.

Platform dapat memilih untuk secara langsung menentukan akun sebagai tidak normal, dan mengambil tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan tingkat risiko pengguna, secara langsung membekukan akun pengguna dan akun terkait lainnya sampai bukti pengendalian risiko yang diberikan oleh Pengguna lulus tinjauan pengendalian risiko oleh platform.

2. Telah diverifikasi bahwa Pengguna telah melakukan perilaku berisiko tinggi, seperti membeli aset digital dari Bitget P2P dan menjualnya ke platform lain atau di pasar OTC untuk mendapatkan keuntungan.

Platform dapat memilih untuk mengambil tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penundaan penarikan, pembatasan transaksi, dan pembekuan akun, tergantung pada situasinya.

Note: Setelah perilaku tersebut diidentifikasi, pengiklan dapat memilih untuk tidak menyelesaikan transaksi jika ada pesanan yang sedang berlangsung.

3. Akun tidak digunakan oleh Pengguna atau digunakan secara ilegal untuk membeli kripto untuk orang lain: Pengguna diketahui telah menjual, meminjamkan, atau menyewakan Akun mereka kepada orang lain, atau secara ilegal membeli kripto untuk orang lain.

Risk warning: Harap simpan informasi Anda dengan aman untuk menghindari dimanfaatkan oleh orang lain untuk tindakan kriminal.

Platform dapat mengambil satu atau lebih tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penonaktifan sementara atau permanen fitur Trading P2P, menunda atau menonaktifkan fitur penarikan, atau secara langsung membekukan akun pengguna tersebut dan akun terkait.

Note: Setelah perilaku tersebut diidentifikasi, pengiklan dapat memilih untuk tidak menyelesaikan transaksi jika ada pesanan yang sedang berlangsung.

4. Gunakan akun pengguna lain untuk menguji apakah kartunya dibekukan: Pengguna mentransfer sejumlah kecil ke pengguna lain di platform ketika tidak ada pesanan tanpa penjelasan yang masuk akal untuk perilaku tersebut.

Platform dapat mengambil satu atau lebih tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada penonaktifan sementara atau permanen fitur Trading P2P, penonaktifan fitur penarikan, atau pembekuan akun pengguna tersebut.

5. Penerimaan atau pengenalan aset digital atau dana dari sumber ilegal: Pengguna mengetahui atau dapat menyimpulkan dengan akal sehat bahwa aset digital dan dana yang diterima dari platform/grup WeChat lain adalah ilegal, namun tetap mengizinkannya mengalir ke akun pengguna lain di platform.

Platform dapat secara langsung dan permanen menonaktifkan semua fitur Akun pengguna tersebut dan akun terkait.

6. Pengguna yang teridentifikasi melakukan pencucian uang: Ketika pengguna terdeteksi oleh sistem pengendalian risiko atau diverifikasi oleh staf pengendalian risiko sebagai orang yang berpartisipasi atau membantu secara langsung dalam pencucian uang.

Platform dapat secara langsung dan permanen menonaktifkan semua fitur Akun pengguna tersebut dan akun terkait.

7. Pembekuan akun: Ketika akun pengguna telah dibekukan atas permintaan lembaga peradilan

Platform dapat membekukan akun pengguna sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Setelah berakhirnya masa pembekuan, lembaga peradilan perlu menunjukkan surat perpanjangan untuk memperpanjang masa pembekuan. Selama periode pembekuan, Pengguna harus menghubungi lembaga peradilan terkait, alih-alih Platform, untuk menyelesaikan masalah tersebut.

8. Investigasi yudisial: Pengguna diminta oleh lembaga peradilan untuk mengambil informasi akun di Platform, dalam bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada, investigasi dan konsultasi yudisial.

Platform dapat menonaktifkan fitur tertentu dari akun pengguna dan akun terkait.

 

Tim Bitget

 

[Hubungi kami]

Layanan pelanggan: [email protected] 

Kerjasama Pasar:  [email protected] 

Kerjasama Pembuat Pasar Kuantitatif: [email protected]  

 

[Official Channel]

Official Grup Bitget Indonesia

Twitter