Polisi Hong Kong menangkap 12 orang yang diduga mencuci $15 juta melalui toko pertukaran kripto

Polisi Hong Kong mengatakan bahwa penggerebekan yang menargetkan sindikat pencucian uang lintas batas berujung pada 12 penangkapan, membongkar jaringan yang bertanggung jawab atas pencucian HK$118 juta (USD 15 juta) melalui bank dan toko pertukaran kripto. 

Biro kejahatan komersial polisi menangkap dua anggota kunci lokal dari sindikat tersebut dan sepuluh operator asal Tiongkok daratan, sembilan pria dan tiga wanita berusia antara 20 dan 42 tahun, kata polisi kepada media lokal. Operator lokal telah merekrut warga daratan untuk membuka akun cangkang di bank tradisional dan digital di Hong Kong. 

"Orang-orang ini juga diatur untuk menggunakan kartu bank lain untuk menarik uang tunai dan kemudian mengangkut dana tersebut ke beberapa toko pertukaran aset virtual untuk mengubahnya menjadi mata uang kripto sebagai cara mencuci uang," kata inspektur polisi Shirley Kwok Ching-yee. Sebanyak 500 akun boneka telah dibuat. 

Sejumlah dana, sekitar USD 1,3 juta, terkait dengan hasil dari 58 operasi penipuan. Hong Kong telah melihat peningkatan hampir 12% dari tahun ke tahun dalam kasus penipuan, kata polisi, dengan lebih dari 10.000 orang ditangkap terkait operasi penipuan.  

Hong Kong, yang berupaya mempercepat pengembangan aset digital, juga memperketat tindakan terhadap pencucian uang dan penipuan, kata polisi.