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Reglas de comercio P2P

Usuarios Globales de Bitget, 

 

Instrucciones para el comprador

Antes de realizar transacciones P2P, completa la siguiente operación para tu cuenta según sea necesario:

  1.     Verificación de identidad
  2.     Vincula tu correo electrónico a tu cuenta
  3.     Vincula tu número de teléfono a tu cuenta
  4.     Crea una contraseña de fondos
  5.     Para una orden de compra activa, por favor completa el pago dentro del plazo especificado y haz clic en el botón "Pagado". Si cancelas una orden o una orden se cancela automáticamente porque el pago no se realiza dentro del plazo después de la creación de la orden, el sistema registrará una cancelación de la orden. Si se cancelan 3 órdenes en el mismo día, el sistema te prohibirá comprar por ese día.
  6.     Si el sistema registra que cancelas una orden porque el Vendedor no proporciona un método de pago válido, y por lo tanto no podrás comprar para ese día; sin embargo, podrás solicitar al servicio de atención al cliente que elimine dicha restricción.
  7.     Si una orden se cancela automáticamente porque el Comprador no hace clic en el botón "Pagado" después de realizar el pago, el Vendedor tiene el derecho de continuar o rechazar la transacción. Si el Vendedor rechaza la transacción, tus fondos se devolverán a la cuenta de pago original.
  8.     No hagas clic en el botón "Pagado" cuando el pago aún no se ha realizado o completado. De lo contrario, dicho comportamiento se considerará malicioso. Si se presenta una apelación a dicha orden, el Vendedor podrá rechazar la transacción. Si se trata de un caso grave, el sistema congelará tu cuenta.
  9.     Si no realizas el pago en el plazo indicado sin responder al Vendedor, este podrá rechazar la transacción cuando se presente una apelación a la orden.
  10. Realiza el pago con la cuenta verificada con tu nombre real (como cuentas bancarias y otras cuentas de pago). Si utilizas una cuenta verificada sin tu nombre real o una cuenta de terceros para realizar el pago, el Vendedor puede rechazar la transacción y devolverte el pago cuando se presente una apelación a la orden.
  11. Selecciona un método de pago instantáneo para que la transacción pueda completarse a tiempo.
  12. Si el vendedor no recibe los fondos 10 minutos después de que haya hecho clic en el botón "Pagado", el vendedor puede rechazar la transacción cuando se presente una apelación a la orden.
  13. Comprueba el último método de pago admitido por el Vendedor para confirmar que la cuenta del Vendedor es correcta. Si no realizas la transferencia a la cuenta designada en la orden, deberás asumir el riesgo de seguridad de los fondos por ti mismo.
  14. Los activos digitales de la orden en curso están bloqueados en la Plataforma; si el Vendedor no te libera los activos digitales 10 minutos después de que completes el pago y hagas clic en el botón "Pagado", puedes presentar una apelación; siempre y cuando tu operación cumpla con las reglas, la Plataforma determinará que eres el propietario de los activos digitales.
  15. Asegúrate de que no se utilicen palabras o expresiones sensibles relacionadas con la moneda digital en el campo/sección de observaciones, incluyendo, pero sin limitarse a, palabras como USDT, BTC, Bitget y criptomoneda. De lo contrario, el vendedor puede solicitar que se rechace la transacción y se te devuelva el pago.

 

Instrucciones para el vendedor

  1.     Confirma cuidadosamente tu precio de venta. En caso de una apelación que surja del precio de anuncio, la Plataforma determinará que el Comprador es el propietario del activo siempre y cuando el Comprador no viole las reglas.
  2.     Si una orden se cancela automáticamente porque el Comprador no hace clic en el botón "Pagado" después de realizar el pago, el Vendedor tiene el derecho de continuar o rechazar la transacción. Si rechazas la transacción, debes devolver el pago del Comprador a la cuenta de pago original.
  3.     Puedes presentar una apelación si no recibes el pago 10 minutos después de que el Comprador haga clic en el botón "Pagado"; puedes presentar una apelación, rechazar la transacción y reembolsar el pago si el Comprador hace clic en el botón "Pagado" cuando el pago aún no se ha realizado o completado, el pago no se puede recibir en 2 horas o la orden se cancela después de realizar el pago.
  4.     Revisa cuidadosamente si la información del nombre real de la cuenta de pago del Comprador coincide con la de la Plataforma cuando recibas el pago. En caso de cualquier inconsistencia, el Vendedor tiene derecho a solicitar al Comprador y al pagador que realicen un video de KYC con sus documentos de identidad o pasaportes, etc. Si se presenta una apelación a dicha orden, el Vendedor podrá rechazar la transacción y reembolsar el pago. Si el Usuario acepta un pago verificado sin nombre real, provocando la congelación de la cuenta de pago de la contraparte, la Plataforma investigará el origen de los fondos en cuestión y tendrá derecho a congelar directamente la cuenta del Usuario en la Plataforma.
  5.     Libera la criptomoneda en el momento en que recibas el pago. Si no liberas la cripto en el plazo especificado después de que el Comprador marque el estado de la orden como "Pagada" en cumplimiento de las normas, el Comprador tendrá derecho a solicitar que no se lleve a cabo la transacción y que se devuelva el pago cuando haya una apelación presentada para la orden. Si te rehúsas a cooperar, la Plataforma liberará la criptomoneda directamente al Comprador y congelará tu cuenta.
  6.     Cuando publiques un anuncio, asegúrate de que sea posible localizarte y que puedas tramitar la orden oportunamente para que las transacciones puedan completarse a tiempo; si no puedes garantizar la tramitación a tiempo de las órdenes, por favor, retira tus anuncios a fin de evitar posibles apelaciones o disputas.

 

Instrucciones para el anunciante

Antes de publicar un anuncio de transacciones P2P, por favor, completa la siguiente operación para tu cuenta según sea necesario:

  1.     Verificación de identidad
  2.     Vincula tu correo electrónico a tu cuenta
  3.     Vincula tu número de teléfono a tu cuenta
  4.     Crea una contraseña de fondos
  5.     Establece un método de pago
  6.     Si no puedes administrar tus órdenes de manera oportuna porque estarás lejos del teclado, te pedimos que retires tus anuncios con antelación. Si se crean órdenes relacionadas con los anuncios, las órdenes deben considerarse como órdenes normales y deben ser manejadas siguiendo el proceso de comercio normal.
  7.     En cuanto a los anuncios de compra, si cancelas 3 órdenes en el mismo día, el sistema te prohibirá comprar durante ese día y suspenderá la coincidencia automática de todos tus anuncios hasta el día siguiente.
  8.     El Vendedor debe revisar cuidadosamente si la información del nombre real de la cuenta de pago del Comprador coincide con la de la Plataforma al recibir el pago. En caso de cualquier inconsistencia, el Vendedor tiene derecho a solicitar al Comprador o al pagador que realicen un video de KYC con sus documentos de identidad o pasaportes, etc. Si se presenta una apelación a dicha orden, el Vendedor podrá rechazar la transacción y reembolsar el pago. Si el Usuario acepta un pago verificado sin nombre real, provocando la congelación de la cuenta de pago de la contraparte, la Plataforma investigará el origen de los fondos en cuestión y tendrá derecho a congelar directamente la cuenta del Usuario en la Plataforma.

 

Reglas para el control de riesgos del comercio P2P

  1.     Para asegurar la seguridad de los activos, la Plataforma incorporó el retiro "T+2", la transferencia interna y los límites de venta en el P2P para usuarios que compran activos en el P2P. Los límites se levantan automáticamente 48 horas después, y durante la restricción, las transacciones y transferencias de fondos no se ven afectadas.
  2.     Cuando el número total de veces o el importe de las transacciones P2P alcance el umbral de las normas de control de riesgos en un día calendario, el sistema pondrá en marcha la detección de actividad para garantizar la seguridad de la cuenta de los usuarios.

 

Los usuarios deben cumplir con todos los principios AML

  1.     Los usuarios deben cumplir con las políticas AML/KYC y CTF de la Plataforma y y cumplir estrictamente con las obligaciones estipuladas en la misma.
  2.     Los usuarios deben cumplir los requisitos de la Plataforma en cuanto a la verificación de la identidad y de la cuenta, y asegurarse de que sus cuentas mostradas en la Plataforma están registradas y se utilizan legalmente.
  3.     Si los usuarios activan las alertas tempranas de control de riesgos AML de la Plataforma, deben cooperar activamente con la Plataforma en la verificación adicional de AML y la provisión de pruebas de control de riesgos (las medidas específicas están sujetas a los requisitos de la Plataforma para la revisión del control de riesgos en ese momento).

 

Medidas a tomar cuando se activa el control de riesgos

Anomalías en el control de riesgos

Medidas

1. Cuando el sistema de control de riesgos detecta anomalías, los usuarios se niegan explícitamente o no colaboran activamente con la Plataforma para la posterior verificación AML.

La Plataforma puede optar por determinar directamente las cuentas como anormales, y tomar medidas, incluyendo pero no limitándose a elevar el nivel de riesgo de los usuarios, congelar directamente las cuentas de los usuarios y otras cuentas relacionadas hasta que las pruebas de control de riesgos proporcionadas por los usuarios pasen la revisión de control de riesgos por la Plataforma.

2. Se verifica que los Usuarios han efectuado conductas de alto riesgo, como comprar activos digitales en Bitget P2P y venderlos a otras plataformas o en mercados OTC para obtener ganancias.

La Plataforma puede optar por tomar medidas, incluyendo, entre otras, posponer los retiros, restringir las transacciones y congelar las cuentas, según las circunstancias.

Nota: Una vez identificados estos comportamientos, los anunciantes pueden optar por no completar las transacciones si hay órdenes en curso.

3. Cuentas que no son utilizadas por los Usuarios o son utilizadas de forma ilegal para comprar criptomonedas para otras personas: Se descubre que los usuarios han vendido, prestado o alquilado sus Cuentas a otros, o que han comprado criptomonedas ilegalmente para otras personas

Advertencia de riesgo: Por favor, mantén tus datos a salvo para evitar que otros se aprovechen de ellos con fines delictivos.

La plataforma puede adoptar una o varias medidas, entre las que se incluyen la desactivación temporal o permanente de la función de comercio P2P, la demora o la desactivación de la función de retiro de fondos, o el congelamiento directo de las cuentas de dichos usuarios y de las cuentas asociadas.

Nota: Una vez identificados estos comportamientos, los anunciantes pueden optar por no completar las transacciones si hay órdenes en curso.

4. Utilizar la cuenta de otro usuario para comprobar si su tarjeta está congelada: Los usuarios transfieren pequeñas cantidades a otros usuarios de la plataforma cuando no hay órdenes sin una explicación razonable para tal comportamiento.

La plataforma puede adoptar una o varias medidas, entre las que se incluyen la desactivación temporal o permanente de la función de comercio P2P, la desactivación de la función de retiro de fondos, o el congelamiento directo de las cuentas de dichos usuarios.

5. Recepción o introducción de activos digitales o fondos de fuentes ilegales: Los usuarios saben o pueden inferir razonablemente con sentido común que los activos digitales y los fondos recibidos de otras plataformas/grupos de WeChat son ilegales, y aun así permiten que fluyan hacia las cuentas de otros usuarios en la plataforma.

La plataforma podrá desactivar directa y permanentemente todas las funciones de las cuentas de dichos usuarios y las cuentas asociadas.

6. Usuarios identificados por haber cometido lavado de dinero: Cuando los usuarios son detectados por el sistema de control de riesgos o verificados por el personal de control de riesgos como participantes o colaboradores directos en el lavado de dinero.

La plataforma podrá desactivar directa y permanentemente todas las funciones de la cuenta de dichos usuarios y las cuentas asociadas.

7. Congelamiento de la cuenta Cuando las cuentas de los usuarios han sido congeladas a petición de una institución judicial.

La plataforma puede congelar las cuentas de los usuarios de acuerdo con la carta emitida por una institución judicial. Al expirar el período de inmovilización, la institución judicial debe presentar una nueva carta para prorrogar el período de congelamiento Durante el período de congelamiento, los Usuarios deberán dirigirse a la institución judicial correspondiente, en lugar de a la Plataforma, para resolver el asunto.

8. Investigación judicial: Una institución judicial solicita la información de la cuenta en la Plataforma de un usuario, en forma de, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la investigación y la consulta judicial.

La plataforma podrá desactivar ciertas funciones de las cuentas de los usuarios y las cuentas asociadas.

 

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